As Instituições Financeiras são responsáveis por identificar os clientes e/ou beneficiário final, obter e registrar dados dos clientes, manter suas informações atualizadas e comunicar ao COAF operações e situações atípicas ou suspeitas.

Além disso, executam empréstimos, investimentos, financiamentos e outros serviços.

Elas devem estar cadastradas e regularizadas pela CVM e BACEN, para que possam atender o público dentro das normas legais exigidas, com premissa de proteger clientes e investidores.

Exemplos de IF:

○ Bancos comerciais;

○ Bancos de investimento;

○ Bancos múltiplos;

○ Banco de desenvolvimento;

○ Caixa Econômica Federal – CEF;

○ Financeiras;

○ Cooperativas de crédito ○ Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários;

○ Companhias hipotecárias;

○ Gestoras de recursos.

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