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Certificado de conclusão

O que é certificação ANEPS PLDFT?

A certificação de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT) foi desenvolvida de acordo com as exigências descritas na Circular nº 3978/20 do Banco Central. Ela exige a capacitação dos funcionários sobre o tema da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, incluindo os funcionários dos correspondentes, portanto, ela é obrigatória para a atuação da profissão.

Como tirar a certificação ANEPS PLDFT?

 

É preciso submeter-se a uma prova computadorizada com 30 questões que tem duração de 1 hora e meia, sendo necessário atingir a marca de 70% de acertos para conquistar aprovação. O certificado tem validade de 3 anos. Na prova, são abordados conteúdos sobre o Sistema Financeiro Nacional, Mercado Financeiro, Conceitos e Produtos de Financiamento, Arredondamento Mercantil, Conceitos de Câmbio, Ética nos Negócios.

O que você vai aprender

Conteúdo 100% atualizado conforme o último edital.

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Módulo 1

Módulo 01 - Sistema Financeiro Nacional

Conceitos gerais do SFN
Banco Comercial , Banco de Investimento, Banco Múltiplo
Sociedades de Crédito Imobiliário
Associações de Poupança e Empréstimo
Companhias Hipotecárias
Banco Central Do Brasil - BACEN
CMN - Conselho Monetário Nacional
CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Banco do Brasil - BB
Reclamações BCB
SAC e Ouvidoria
Contratação de Correspondente no País - Resolução CMN nº. 3.959/2011.
Juro e Taxa de Juro
Custo de Empréstimo
Risco legal sobre o crédito
Sistemas de Informações de Crédito

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Módulo 2

Módulo 02 - Mercado Financeiro

  •  Conceito de Risco
  • Conceito de Lavagem de Dinheiro - Legislação
  • Legislação e Regulamentação Aplicável - Crime e Infração Administrativa
  • Quem está sujeito à legislação de Prevenção à lavagem de dinheiro e Financiamento ao Tráfico, Políticas e procedimentos de PLD/FT
  • Ações Preventivas a Lavagem de Dinheiro: Conheça seu Cliente
  • Comunicações ao COAF
  • COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
  • Indisponibilidade de ativos - CSNU
  • Organismos Nacionais e de Cooperação Internacional para Prevenção a Lavagem de Dinheiro - 03:31
  • Convenção de Viena (Dec. 154/91) e Convenção Internacional Prevenção ao Terrorismo ( Dec. 5.640/05)
  • GAFI - Grupo de Ação Financeira Contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo
  • Modelo de Abordagem Baseada em Risco
  • Avaliação Interna de Risco e Indicadores de Efetividade, Beneficiário Final e Monitoramento e Análise de Operações ou Situações Atípicas
  • Resumo sobre Modelo de Abordagem Baseada em Risco
  • Ações Preventivas: Conheça o seu Empregado (KYE)
  • Ações Preventivas: Conheça o seu Parceiro (KYP)
  • Política de Segurança da Informação - Art IV e VII Res. CMN 2.554/98
  • Pessoas Expostas Politicamente - PEP
  • Insider Trading & Front Running
  • Confidencialidade e os Conflitos de Interesse
  • Controles Internos e o Chinese Wall: Segregação das Atividades
  • Regimes de Capitalização
  • Taxa de Juros Proporcional e Taxa de Juros Equivalente
  • Taxa de Juros Nominal e Taxa de Juros Real
  • Taxa Pré ou Taxa Prefixada;
  • Tabela Price
  • SAC - Sistema de Amortização Constante
  • Sistema de Amortização Crescente
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Módulo 3

Módulo 03 - Produtos e Serviços

  •  Definição de Empréstimos e Financiamentos
  • Tipos de Empréstimo
  • Custo efetivo total (CET)
  • Crédito Consignado (CC)
  • Crédito Consignado (CC) - SARB 15/14
  • Empréstimo consignado para os servidores do Poder Executivo Federal – Decreto 8.690/2016
  • Empréstimo Pessoal Consignado
  • Empréstimo Pessoal Consignado - Cartão
  • Papel do Banco Central
  • Aposentados e Pensionistas
  • Sociedades de Arrendamento Mercantil
  • Arrendamento Mercantil (Leasing)
  • Características dos produtos
  • Cuidados na contratação
  • Crédito Direto ao Consumidor (CDC)
  • Cobrança de tarifas
  • Liquidação antecipada
  • Financiamento de Veículos
  • Crédito Agrícola
  • Linhas e programas de financiamento de investimento agropecuário
  • Linhas e programas de custeio e comercialização
  • Conceitos do Microcrédito
  • Modalidades de Microcrédito
  • Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO)
  • Origem dos Recursos
  • Conceitos de Câmbio
  • Visão Geral do Mercado de Câmbio
  • Operações no Mercado de Câmbio
  • Mercado Primário e Secundário (ou Interbancário)
  • Operação de Câmbio Pronto e para Liquidação Futura e Posição de Câmbio
  • Reguladores do Sistema de Câmbio e Participantes do Mercado de Câmbio
  • Negociação e Câmara de Câmbio B3
  • Processos Operacionais do Mercado de Câmbio na B3
  • Registro, Confirmação e Contratação das Operações
  • Operação de Dólar Pronto Tradicional
  • o Papel do Correspondente Cambial
  • Banco de Cambio
  • Corretora Câmbio
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Módulo 4

Módulo 04 - Ética nos Negócios

  • CDC - Código de Defesa do Consumidor
  • Plano Nacional de Relações de Consumo
  • Direitos Básicos do Consumidor
  • Solidariedade dos Danos na Prestação de Serviços
  • Vicios na Qualidade e Disparidade da Oferta
  • Direito de Reclamar
  • Desconsideração da Personalidade Jurídica
  • Publicidade do Produto Ofertado
  • Práticas Abusivas
  • Cláusulas Abusivas
  • Cobrança de Dívidas
  • Proteção Contratual
  • Sanções Administrativas
  • Infrações Penais
  • Serviço de Atendimento ao Consumidor, Políticas de relacionamento e Adequação de produtos e serviços
  • Ouvidoria - Instituições
  • Ouvidoria - Atribuições
  • Código de Ética e Conduta
  • Princípios
  • Uso consciente do crédito
  • Elaboração do orçamento doméstico e definição de metas financeiras
  • Endividamento
  • Modalidades de Crédito
  • Lei Complementar nº 105/01 - Sigilo das operações das instituições financeiras.
  • Finanças Pessoais
  • Controle de Gastos
  • Orçamento

Quanto custa o Curso Preparatório Correspondente ANEPS PLDFT

Nós acreditamos que só a certificação não é o suficiente, por isso criamos a Assinatura da Trilha de Sucesso, onde além de receber os cursos de certificação, você recebe outros cursos para se desenvolver e ser um(a) profissional Top!

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  • Garantia incondicional de Satisfação válida por 15 dias
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Como funciona o acesso para o Curso Preparatório Correspondente ANEPS PLDFT

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Garantia de Satisfação

Você conta com nossa garantia incondicional de satisfação de 15 dias.

Essa garantia prevê que caso você não esteja satisfeito com nossa metodologia de ensino, nosso suporte exclusivo ou qualquer outro motivo, você tem até 15 dias a partir da data da compra para solicitar reembolso.

Não se preocupe: nós reembolsaremos 100% de seu investimento.

Professores

Natasha Pradella

Head de Educação da TopInvest, Graduanda em Direito, Professora da Topinvest responsável pelos cursos SUSEP e CNPI.

Kleber Stumpf

Diretor da TopInvest, Professor e Palestrante de investimentos. Já ajudou milhares de pessoas a conquistarem a certificação financeira.

Gabriel Parreira

Formado em Direito, Professor da TopInvest responsável pelos cursos CA-300, CA-400 e CA-600 da Abecip e AAI e PQO da Ancord.

Perguntas frequentes sobre o Curso Preparatório Correspondente ANEPS PLDFT


Como acesso o conteúdo do curso?

Ao comprar o curso, você vai receber um email com as instruções de como acessar a área do aluno.

Esse email será enviado automaticamente para o e-mail que você cadastrou no momento da compra após a compensação do pagamento, aí é só começar a estudar!

Quanto tempo de acesso terei ao curso?

Nós disponibilizamos os cursos prevendo o tempo necessário para você se preparar sem precisar se preocupar com o tempo de acesso.

Ao comprar o curso você terá acesso ao curso por 180 dias (6 meses) a partir da aprovação do seu pagamento.

Ao fazer algum tipo de plano de assinatura, o acesso é pelo tempo contratado (mensal ou anual por exemplo) e a assinatura é auto-renovável.

Tem limite de visualização dos vídeos?

Não. Enquanto o seu período de acesso estiver ativo, você pode ver e rever o material quantas vezes desejar. O acesso é ilimitado e o curso fica disponível 24h por dia, 7 dias por semana.

O material é enviado por correio?

Não. Você vai acessar o material completo através da nossa área do aluno totalmente online.

O curso é presencial?

Não, todos nossos cursos são 100% online.

É seguro comprar pelo site?

Utilizamos a plataforma de pagamentos Pagar.me – que é a melhor operadora de pagamentos do Brasil – onde seus dados estarão protegidos com total segurança.

Posso fazer download dos vídeos?

Não. Os vídeos não ficam disponíveis para download. Apenas apostilas e materiais complementares ficarão disponíveis para download.

Como funciona o suporte ao aluno?

Se você tiver alguma dúvida ou necessidade enquanto estiver estudando, pode nos acionar pelo Chat que fica disponível na área do aluno.

Por lá, nossa equipe de suporte e professores ficam disponíveis para te ajudar no que for necessário.

Posso compartilhar o meu acesso com outra pessoa?

Nós nos preocupamos muito com a segurança dos seus dados e por esse motivo o nosso sistema impede acessos simultâneos.

Além de prezar pela segurança dos seus dados, ao compartilhar o curso com outra pessoa, você poderá perder todo o progresso no curso como histórico de aulas assistidas, desempenho nos simulados, nome no certificado de conclusão, etc.

Não gostei do curso, posso pedir reembolso?

SIM, você pode!

Você pode solicitar reembolso dentro do período de garantia a contar da data da confirmação do pagamento.

Se não estiver satisfeito, é só nos enviar uma mensagem que o curso será cancelado e o valor pago na matrícula será devolvido integralmente para você.

Obs: no caso de assinaturas, o período de reembolso é de 7 dias.


Esse produto é comercializado com apoio da Hotmart. A plataforma não faz controle editorial prévio dos produtos comercializados, nem avalia a tecnicidade e experiência daqueles que os produzem. A existência de um produto e sua aquisição, por meio da plataforma, não podem ser consideradas como garantia de qualidade de conteúdo e resultado, em qualquer hipótese. Ao adquiri-lo, o comprador declara estar ciente dessas informações. Os termos e políticas da Hotmart podem ser acessados aqui, antes mesmo da conclusão da compra.