N\u00e3o adianta nada a Institui\u00e7\u00e3o cuidar tanto dos seus clientes e ocorrer Lavagem de Dinheiro entre os pr\u00f3prios empregados\/funcion\u00e1rios da empresa, n\u00e3o \u00e9 mesmo?<\/p>\n\n\n\n
O princ\u00edpio do \u201cCONHE\u00c7A SEU EMPREGADO\u201d – Know Your Employee (KYE) visa conhecer o contratado pela institui\u00e7\u00e3o desde a contrata\u00e7\u00e3o, tendo informa\u00e7\u00f5es sobre seu ciclo de vida e de suas transa\u00e7\u00f5es, tendo como objetivo identificar a origem dos recursos e avaliar se existe compatibilidade entre as movimenta\u00e7\u00f5es e a sua capacidade financeira.<\/p>\n\n\n\n
Uma das pr\u00e1ticas de compliance da institui\u00e7\u00e3o, \u00e9 de import\u00e2ncia do RH fazer uma varredura nos candidatos a serem contratados, sobre a exist\u00eancia de antecedentes criminais (quais os motivos), se j\u00e1 cometeram alguma fraude ou at\u00e9 se est\u00e3o respondendo judicialmente em algum processo em aberto.<\/p>\n\n\n\n
Tamb\u00e9m h\u00e1 o desenvolvimento de pol\u00edticas PL-FT, para que exista um monitoramento antifraude capaz de identificar atividades incomuns dentro da institui\u00e7\u00e3o. Sendo elas suspeitas, haver\u00e1 uma an\u00e1lise para identificar qual foi a verdadeira inten\u00e7\u00e3o e se essa conduta foi de potencial leve ou de alta gravidade dentro das diretrizes da PLD-FT.<\/p>\n\n\n\n
Mais um ponto abordado pelo KYE, \u00e9 quest\u00f5es internas entre os funcion\u00e1rios. Ent\u00e3o, toda uma pol\u00edtica que visa evitar que ocorra ass\u00e9dio moral, sexual e preconceitos para com outros funcion\u00e1rios. Como medida, \u00e9 comum serem implementados canais de den\u00fancia para que n\u00e3o haja divulga\u00e7\u00e3o do denunciante<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
N\u00e3o adianta nada a Institui\u00e7\u00e3o cuidar tanto dos seus clientes e ocorrer Lavagem de Dinheiro entre os pr\u00f3prios empregados\/funcion\u00e1rios da empresa, n\u00e3o \u00e9 mesmo? O princ\u00edpio do \u201cCONHE\u00c7A SEU EMPREGADO\u201d – Know Your Employee (KYE) visa conhecer o contratado pela institui\u00e7\u00e3o desde a contrata\u00e7\u00e3o, tendo informa\u00e7\u00f5es sobre seu ciclo de vida e de suas transa\u00e7\u00f5es, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-21153","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-certificacoes-financeiras"],"acf":[],"author_meta":{"display_name":"Kleber Stumpf","author_link":"https:\/\/www.topinvest.com.br\/blog\/author\/kleber\/"},"featured_img":null,"coauthors":[],"tax_additional":{"categories":{"linked":["Certifica\u00e7\u00f5es Financeiras<\/a>"],"unlinked":["Certifica\u00e7\u00f5es Financeiras<\/span>"]}},"comment_count":"0","relative_dates":{"created":"Publicado 5 anos atr\u00e1s","modified":"Atualizado 5 anos atr\u00e1s"},"absolute_dates":{"created":"Publicado em 9 de abril de 2021","modified":"Atualizado em 9 de abril de 2021"},"absolute_dates_time":{"created":"Publicado em 9 de abril de 2021 09:48","modified":"Atualizado em 9 de abril de 2021 09:48"},"featured_img_caption":"","series_order":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.topinvest.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21153","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.topinvest.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.topinvest.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.topinvest.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.topinvest.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21153"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.topinvest.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21153\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21154,"href":"https:\/\/www.topinvest.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21153\/revisions\/21154"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.topinvest.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21153"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.topinvest.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21153"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.topinvest.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21153"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}