O princ\u00edpio do \u201cCONHE\u00c7A SEU PARCEIRO\u201d – Know Your Partners (KYP) \u00e9 o processo de conhecer e obter informa\u00e7\u00f5es sobre seus parceiros que ir\u00e3o ter rela\u00e7\u00e3o com a institui\u00e7\u00e3o em quest\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
A busca e investiga\u00e7\u00e3o tem como objetivo assegurar um adequado conhecimento em rela\u00e7\u00e3o aos parceiros da institui\u00e7\u00e3o, estabelecendo princ\u00edpios e regras a serem seguidos para garantir a integridade dos neg\u00f3cios entre os envolvidos. <\/p>\n\n\n\n
Assim, evitando fraudes, diminuindo riscos e envolvimento com pessoas jur\u00eddicas ou f\u00edsicas.<\/p>\n\n\n\n
Pode-se observar que normas internas de compliance das institui\u00e7\u00f5es j\u00e1 aderiram \u00e0s pol\u00edticas de admiss\u00e3o, contrata\u00e7\u00e3o e cadastro, al\u00e9m da qualifica\u00e7\u00e3o de fornecedores, de acordo com as exig\u00eancias das pol\u00edticas de PLD-FT.<\/p>\n\n\n\n
Alguns exemplos de diretrizes exigidas:<\/p>\n\n\n\n
\u2bc0 Garantir a imparcialidade no estabelecimento e na manuten\u00e7\u00e3o de relacionamento com parceiros de neg\u00f3cios, mediante a ado\u00e7\u00e3o de crit\u00e9rios objetivos e justos;<\/p>\n\n\n\n
\u2bc0 Assegurar a conformidade com legisla\u00e7\u00f5es, regulamenta\u00e7\u00f5es, pol\u00edticas e normas aplic\u00e1veis, em especial as que disciplinam a preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo, \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o e ao suborno;<\/p>\n\n\n\n
\u2bc0 Assegurar que todos os nossos relacionamentos com parceiros de neg\u00f3cios, no pa\u00eds e no exterior, sejam pautados pela reciprocidade da conduta \u00e9tica e transparente, inclusive na aceita\u00e7\u00e3o de novos parceiros;<\/p>\n\n\n\n
\u2bc0 Adotar efetivos procedimentos destinados a conhecer os parceiros, incluindo processos de identifica\u00e7\u00e3o, qualifica\u00e7\u00e3o e classifica\u00e7\u00e3o de risco de lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo;<\/p>\n\n\n\n
\u2bc0 Incentivar a cultura de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo, \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o, ao suborno, \u00e0s condutas anticompetitivas e anti\u00e9ticas para nossos parceiros de neg\u00f3cios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
O princ\u00edpio do \u201cCONHE\u00c7A SEU PARCEIRO\u201d – Know Your Partners (KYP) \u00e9 o processo de conhecer e obter informa\u00e7\u00f5es sobre seus parceiros que ir\u00e3o ter rela\u00e7\u00e3o com a institui\u00e7\u00e3o em quest\u00e3o. A busca e investiga\u00e7\u00e3o tem como objetivo assegurar um adequado conhecimento em rela\u00e7\u00e3o aos parceiros da institui\u00e7\u00e3o, estabelecendo princ\u00edpios e regras a serem seguidos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-21151","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-certificacoes-financeiras"],"acf":[],"author_meta":{"display_name":"Kleber Stumpf","author_link":"https:\/\/www.topinvest.com.br\/blog\/author\/kleber\/"},"featured_img":null,"coauthors":[],"tax_additional":{"categories":{"linked":["Certifica\u00e7\u00f5es Financeiras<\/a>"],"unlinked":["Certifica\u00e7\u00f5es Financeiras<\/span>"]}},"comment_count":"0","relative_dates":{"created":"Publicado 5 anos atr\u00e1s","modified":"Atualizado 5 anos atr\u00e1s"},"absolute_dates":{"created":"Publicado em 9 de abril de 2021","modified":"Atualizado em 9 de abril de 2021"},"absolute_dates_time":{"created":"Publicado em 9 de abril de 2021 09:46","modified":"Atualizado em 9 de abril de 2021 09:46"},"featured_img_caption":"","series_order":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.topinvest.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21151","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.topinvest.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.topinvest.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.topinvest.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.topinvest.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21151"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.topinvest.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21151\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21152,"href":"https:\/\/www.topinvest.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21151\/revisions\/21152"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.topinvest.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21151"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.topinvest.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21151"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.topinvest.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21151"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}